Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Трест Мостострой-10"<BR>14.04.2023 08:27</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Трест Мостострой-10"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 676282, Амурская обл., г. Тында, ул. Мохортова, д. 10</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022800775040</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2808000679</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32457-F</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11970</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.04.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>ПРОТОКОЛ  № 1</P>
<P>Заседания Совета директоров </P>
<P>Публичного акционерного общества «Трест Мостострой-10»</P>
<P>
</P>
<P>Дата  проведения заседания:  «12»  апреля 2023г.</P>
<P>Место проведения заседания: Амурская обл., г. Тында  ул. Мохортова, д.10 каб. 301</P>
<P>Форма проведения  заседания: совместное присутствие</P>
<P>Дата  составления  протокола: «12»  апреля 2023г.</P>
<P>Начало заседания:  10 час. 00 мин</P>
<P>Всего членов Совета директоров: 7 (семь)</P>
<P>Члены Совета директоров: Майстренко П.В., Майстренко В.П., Тур В.И., Тур О.В., Горючкина Л.Д., Рыбалко Т.И. , Кучкин В.В.</P>
<P>Всего присутствовало: 6 (шесть)</P>
<P>Присутствующие члены Совета директоров: Майстренко П.В., Майстренко В.П., Тур В.И., Тур О.В.,  Кучкин В.В., Горючкина Л.Д. </P>
<P>Отсутствующие члены Совета  директоров: Рыбалко Т.И. (свидетельство о смерти 1-ОТ № 854066 от  13.10.2022г.).</P>
<P>Информация  о наличии кворума: Число голосов, которыми  обладали  лица, принявшие  участие в заседании совета  директоров  по всем  вопросам  повестки дня – 86,4 %. Кворум имеется.</P>
<P>РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:</P>
<P>1.	Утвердить Положение «Об организации системы  управления рисками, внутреннего контроля, внутреннего аудита в ПАО «Трест Мостострой-10», назначить  ответственным – Тур Ольгу Васильевну.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>Идентификационные признаки акций, которые имеют право на участие в общем собрании акционеров: Акция обыкновенная, именная ( вып.1) номер государственной регистрации 23- 111-020, номиналом 0,50, всего 113678 шт.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>П.В. Майстренко</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 14.04.2023г.</P>